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境外投资备案办理小知识,不做会有什么后果

发布时间:2021-09-06 17:36 作者:admin

很多人都有问过汇域小廖,说如果自己公司做这个境外投资,如果没有备案,会有什么样的后果。首先,从实际操作层面来讲,第一,odi备案办理时如果企业需要在境外上市的一个重大瑕疵考察点;其次,odi备案也是项目在进行交易时的一个重要考量条件,尤其是国企,对于境外投资备案手续的办理这一块还是非常重视的,如果在这一方面松懈,很可能会导致合作流掉;第三呢,就是如果企业是没有经过备案,擅自经营的,一旦被查到,项目单位和相关信息,都会被列入项目异常信用记录里面,也会纳入到全国信用信息共享平台;最后一点,如果属于没有经过备案的经营者,境内的投资主体会在一定的时限内禁止任何境外投资行为。这种就是非常严重的了。
境外投资备案办理有什么要求呢?
1. 境内公司成立必须满一年以上;
2. 境内公司上年度盈利额需要超过投资金额;
3. 境内公司必须是境外公司的股东。
依照外管局75号文及后续发展出的35号文规定,境内企业如果想要投资境外项目,必须向商务部,发改委以及银行部门分别报送境内投资方的主体情况以及境外投资项目的具体情况,由这三个部门对投资方及投资项目进行备案审批。而这三个部门最终审批下来的结果,就是我们统称的境外投资备案。
办理境外投资备案的流程是什么样的?
首先,需要进行的是发改委立项。企业应该向发改部门申请项目,报送项目信息。而后境内投资人签署各项所需的法律文件,等发改部门核准或备案知乎发放相关许可文件,核准文件或是备案通知书;
其次就是需要到商务部提交材料进行审批,商务部发放的是《企业境外投资证书》,如果收到证书,就需要在2年内开展境外投资;
最后就是在外汇管理局进行备案,银行放外汇,外管局监管。如果投资金额在五百万美金以上的,需要向外管部门汇报,审核之后会发放《境外直接投资外汇登记证》。
境外投资备案办理最难的部分就是材料撰写
1.股东背景、资金来源必须详细写清,需要真实,合法;
2.最近一年审计报告不能出现亏损;
3.资产负债率越低越好;
材料填写是ODI境外投资备案办理的最大难点,一定要认真做,汇域可以协助提供其中大部分协议文件,也能全程代办理。有任何需要都可以随时联系汇域小廖,我们期待和您的合作。

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