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境外投资备案办理有哪些流程条件

发布时间:2021-12-09 18:01 作者:admin

一般情况下,想要做对外投资,需要资金出境,办理境外投资备案是必须的。但备案的办理不是那么简单,随随便便就可以办下来,一定需要向相关主管部门申请,在满足一定要求之后,才能拿到资质。而境外投资,涉及到的有关部门有三个:发改委,商务部,金融主管部门。而境外投资主体也分很多种,可能是商业并购,也可能是需要新设公司,针对不同的情况,文件准备也有不同的需要。

例如需要新设公司,一般就准备公司章程,合同,协议,董事会决定。重点:境内主体公司的财务报表(需要经过审计),前期工作落实情况说明,境外投资真实性。这三项是非常重要,也是会重点审核的部分,一定要认真做。
而如果是需要并购境外公司,需要的就会更严格一点。《境外直接投资申请表》是肯定需要的,关于标的公司的经营情况,资产情况和收购方案说明也会被重点核查。还包括境外并购事项前期报告表,精雕,可行性研究报告,投资资金来源,投资环境分析等。如果是要做并购,需要准备的会多非常多。如果是有这方面需要,可以和汇域国际对接,详细了解一下,我们可以辅助办理。
在商务部审查之后,就是在发改委继续办理。了解投资主体的营业执照,经审计的财务报表等相关证明,来说明投资真实性。
不过这两个其实是不冲突的,从哪个部门开始都可以,如果想同时办理也可以。
境外投资备案办理的难点就是在于材料的整理和递交上。可以说每一个不同的境外投资项目,制作递交出来的材料都不一样,需要在详细了解自己项目指挥,通过商务部和发改委的审核。而且政策时常变动,相关部门那边也会随时调整。而且各个城市商务部发改委的细节要求都有不同,所以其实在资料这一块上需要格外仔细准备。
1.准备申报材料,这里比较复杂的是制作前期情况说明报告,可行性研究报告,尽职调查,投资环境等,比较难弄。还有境外投资备案表和并购事项前期报告表等,一般会在5-7个工作日完成;
2.材料盖章,这个会花费两三天;
3.线上申报,一天;
4.受理。这个是重点,从申报到受理,各个地方的时间都不太一样,发改委一般是3-20天,商务部一般是3-7天;
5.审核。这也是比较耗费时间的地方,发改委审核一般是7-14个工作日,商务部审核一般是7个工作日;
6.根据修改意见进行材料修订;
7.进行外汇登记,审核时间一般在7-20工作日。这一步我们是建议多预留一些时间,银行方面沟通可能会有变数。

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